கசிந்த கோப்புகள் அதானி குளோபல் பி.டி.இ ‘சந்தேகத்திற்கிடமான’ பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டிருப்பதைக் காட்டுகின்றன; அதானி குழு மீது கறுப்புப் பணம் குற்றச்சாட்டுகள்
ஃபின்சென் கோப்புகள் நிதிக் குற்ற அமலாக்க வலையமைப்பின் முன் பொது மற்றும் தனியார் வங்கிகளால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2,100 க்கும் மேற்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கைகளைக் குறிக்கின்றன.
நியூயார்க்கை தளமாகக் கொண்ட ஒரு வங்கி, அதானி குழுமத்தின் உலகளாவிய பிரிவான அதானி குளோபல் பி.டி.இ-க்கு இடமாற்றம் செய்துள்ளது, வரிவிதிப்பு சீஷெல்ஸில் உள்ள ஷெல் நிறுவனங்களிலிருந்து அதன் சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கைகளில் (எஸ்.ஏ.ஆர்), அமெரிக்க நிதி கண்காணிப்புக் குழுவான ஃபின்செனுக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக ஒரு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது வழங்கியவர் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்.
ஃபின்சென் கோப்புகளில் அதன் தொடரின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பல சந்தேகத்திற்கிடமான கம்பி இடமாற்றங்களின் விவரங்களைப் பற்றி மொத்தம் 14.46 மில்லியன் டாலர் அதானி நிறுவனத்தால் ஷெல் போன்ற சீஷெல்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்டது.
அமெரிக்க கருவூலத் திணைக்களத்தின் ஒரு பிரிவான நிதிக் குற்றச் செயலாக்க வலையமைப்பின் (ஃபின்சென்) முன் பொது மற்றும் தனியார் வங்கிகளால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2,100 க்கும் மேற்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கைகளை (எஸ்ஏஆர்) ஃபின்சென் கோப்புகள் குறிப்பிடுகின்றன.
SAR களின் கூற்றுப்படி, 2005 முதல் 2014 வரையிலான காலப்பகுதியில் சீஷெல்ஸில் உள்ள நிறுவனம் மற்றும் “ஷெல் போன்ற” நிறுவனங்களுக்கு இடையே பல “சந்தேகத்திற்கிடமான” பரிவர்த்தனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. SAR கள் கொடியிட்ட நிறுவனங்களில் ஒன்று, தியோன்வில் ஃபைனான்சர் லிமிடெட் என்ற முதலீட்டு நிறுவனம், மாஹே மற்றும் விக்டோரியா, சீஷெல்ஸில் முகவரிகள்.
இந்த சீஷெல்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து அதானி நிறுவனத்தால் மொத்தம் 46 14.46 மில்லியன் பெறப்பட்ட பல கம்பி இடமாற்றங்களின் விவரங்களை பதிவுகள் காட்டுகின்றன. “ஷெல் போன்ற” நிறுவனத்துடன் பரிவர்த்தனைகள் பாங்க் ஆப் நியூயார்க் மெல்லனின் (பிஎன்ஒய்எம்) சிவப்புக் கொடியிடப்பட்டன.
அதிக டாலர் பரிவர்த்தனைகள் சுற்று டாலர் அளவுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்றும் SAR கள் சுட்டிக்காட்டின.
அதானி குழு சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனை குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்தது. “தியோன்வில் ஃபைனான்சியர் லிமிடெட் உடனான எங்கள் வணிக பரிவர்த்தனைகள் முற்றிலும் முறையானவை, அது அந்தந்த அதிகார வரம்பில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என்று அதானி குழுமத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸிடம் தெரிவித்தார்.
Leaked files show Adani Global PTE involved in ‘suspicious’ transactions; black money allegations against Adani group
The FinCen files refer to over 2,100 suspicious activity reports filed by public and private banks before the Financial Crimes Enforcement Network.
A New York-based bank flagged transfers to Adani Global PTE, the global wing of Adani Group, from alleged shell companies in tax-haven Seychelles in its Suspicious Activity Reports (SARs), filed to the US financial watchdog FinCEN, according to a report by The Indian Express.
As part of its series on FinCEN Files, Indian Express reported on the details of several suspicious wire transfers totaling $14.46 million being received by the Adani firm from a shell-like Seychelles entity.
The FinCen files refer to over 2,100 suspicious activity reports (SARs) filed by public and private banks before the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – a wing of the US Treasury Department.
According to the SARs, several “suspicious” transactions were recorded between the company and “shell-like” entities in Seychelles during the 2005 to 2014 time period. One of the companies that SARs flagged was an investment company called Thionville Financer Ltd with addresses in Mahe and Victoria, Seychelles.
Records show details of several wire transfers totaling $14.46 million being received by the Adani firm from this Seychelles entity. The transactions with the alleged “shell-like” company were red-flagged by the Bank of New York Mellon’s (BNYM).
The SARs also pointed out that the high-amount transactions were carried out in round-dollar amounts.
The Adani Group denied allegations of suspicious transactions. “Our commercial transactions with Thionville Financier Limited are completely legitimate and the same has been fully disclosed to the authorities in the respective jurisdiction,” an Adani Group spokesperson told The Indian Express.
